Uniknuté zoznamy: Daňové subjekty na kontrolu
GINN získal zoznamy daňových subjektov a rizikových subjektov, ktoré mali mať daňovú kontrolu
Dátum: 2.4.2016 o 9:30h
Za pôsobenia Františka Imrecze a ďalších pochybných osôb na Finančnej správe po roku 2012 sústavne dochádza k úniku a manipulácii dát a rôznych zoznamov, ktoré neraz obsahujú utajované skutočnosti, daňové tajomstvo alebo osobné údaje.
V Decembri 2013 cez GINN prenikli na verejnosť nelegálne zoznamy označené ako biele kone a škandál nebývalého rozsahu je v súčasnosti na Súdnom dvore Európskej únie. Teraz zverejňujeme tzv. rizikové daňové subjekty a daňové subjekty, kde mala byť vykonaná dańová kontrola a dôvody podozrenia.
Dnes zverejňujeme časť obrovského množstva dát, ktoré znova unikli z prostredia finančnej správy.
Zoznamy obsahujú Názov a identifikáciu daňového subjektu (právnickej či fyzickej osoby) a dôvod, prečo by tam mala byť vykonaná daňová kontrola. Sú medzi nimi aj rôzne rizikové subjekty. Prvá séria zoznamov sa týka rokov 2013-2014. Sú medzi nimi rôzne rizikové odvetvia (stavebníctvo, informačné technológie, firmy prevádzkujúce marketingové činnosti a pod.).
Zoznamy daňových subjektov podľa DÚ
- Zoznam DS na kontrolu: Daňový úrad Bratislava
- Zoznam DS na kontrolu: Daňový úrad Banská Bystrica
- Zoznam DS na kontrolu: Daňový úrad Nitra
- Zoznam DS na kontrolu: Daňový úrad Žilina
- Zoznam DS na kontrolu: Daňový úrad Trnava
- Zoznam DS na kontrolu: Daňový úrad Trenčín
- Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty
- Zoznam DS na kontrolu: bez uvedenia DÚ
- Zoznam DS na kontrolu: nezotriedené strany alebo bez uvedenia DÚ
Úradníci, ktorí so zoznamami pracovali
- František Imrecze
- Daniel Čech
- Miroslav Kriak
- Branislav Kušík
- Branislav Schroner
- Elena Eštokova
- Ondrej Jednroľ, šéf boja proti podvodom
- Marcela Hricova
- Magdalena Miklošova
- Silvia Kušnírova
- Oľga Mokrašova
- Svitkova
- Koštalikova
- Jaroslava Jurčova
- Božena Orieškova, Daňový úrad Trenčin
- Katarina Spiašakova
- Eva Vlčkova
- Renata Kollarova, Daňový úrad Trnava
- Karol Cebo, Daňový úrad Trnava
- Lubica Haladova, Daňový úrad Trnava
- Anna Šimkovičova
- Jana Kurejova
- Žifčakova, Daňový úrad Nitra
- Alžbeta Šmicova, Daňový úrad Nitra
- Beňuchova, Daňový úrad Žilina
- Struharňanska, Daňový úrad Žilina
- Weiss, Daňový úrad Žilina
- Danka Michalikova, Daňový úrad Žilina
- Július Pitak, Daňový úrad Žilina
- Ladislav Liška, Daňový úrad Žilina
- Veronika Voračkova, Daňový úrad Žilina
- Iveta Humena, Daňový úrad Žilina
- Dana Sirvoňova, Daňový úrad Žilina
- Brčak, Daňový úrad Žilina
- Paškova, Daňový úrad Bratislava
- Matušova, Daňový úrad Bratislava
- Slugeň, Daňový úrad Bratislava
- Dušan Pátek, Daňový úrad Bratislava
Dôležité pojmy
- fiktívna faktúra
- fiktívne faktúry
- daňový podvod
- karusel, karuselový obchod
- DPH - daň z pridanej hodnoty
- OD - odpoečet dane, nadmerný odpočet
- DS - daňový subjekt
- DP daňová povinnosť, nízka daňová povinnosť
- OBPP - odbor boja proti podvodom
- DÚ - Daňový úrad
- biele kone
- biely kôň
- rizikové odvetvie
- daňové priznanie
- nárazníkový subjekt, nárazníkové správanie