Uniknuté zoznamy: Daňové subjekty na kontrolu

GINN získal zoznamy daňových subjektov a rizikových subjektov, ktoré mali mať daňovú kontrolu

Dátum: 2.4.2016 o 9:30h

Za pôsobenia Františka Imrecze a ďalších pochybných osôb na Finančnej správe po roku 2012 sústavne dochádza k úniku a manipulácii dát a rôznych zoznamov, ktoré neraz obsahujú utajované skutočnosti, daňové tajomstvo alebo osobné údaje.

V Decembri 2013 cez GINN prenikli na verejnosť nelegálne zoznamy označené ako biele kone a škandál nebývalého rozsahu je v súčasnosti na Súdnom dvore Európskej únie. Teraz zverejňujeme tzv. rizikové daňové subjekty a daňové subjekty, kde mala byť vykonaná dańová kontrola a dôvody podozrenia.

Rizikove danove subjetky

Dnes zverejňujeme časť obrovského množstva dát, ktoré znova unikli z prostredia finančnej správy.

Zoznamy obsahujú Názov a identifikáciu daňového subjektu (právnickej či fyzickej osoby) a dôvod, prečo by tam mala byť vykonaná daňová kontrola. Sú medzi nimi aj rôzne rizikové subjekty. Prvá séria zoznamov sa týka rokov 2013-2014. Sú medzi nimi rôzne rizikové odvetvia (stavebníctvo, informačné technológie, firmy prevádzkujúce marketingové činnosti a pod.).


Zoznamy daňových subjektov podľa DÚ


Úradníci, ktorí so zoznamami pracovali

  • František Imrecze
  • Daniel Čech
  • Miroslav Kriak
  • Branislav Kušík
  • Branislav Schroner
  • Elena Eštokova
  • Ondrej Jednroľ, šéf boja proti podvodom
  • Marcela Hricova
  • Magdalena Miklošova
  • Silvia Kušnírova
  • Oľga Mokrašova
  • Svitkova
  • Koštalikova
  • Jaroslava Jurčova
  • Božena Orieškova, Daňový úrad Trenčin
  • Katarina Spiašakova
  • Eva Vlčkova
  • Renata Kollarova, Daňový úrad Trnava
  • Karol Cebo, Daňový úrad Trnava
  • Lubica Haladova, Daňový úrad Trnava
  • Anna Šimkovičova
  • Jana Kurejova
  • Žifčakova, Daňový úrad Nitra
  • Alžbeta Šmicova, Daňový úrad Nitra
  • Beňuchova, Daňový úrad Žilina
  • Struharňanska, Daňový úrad Žilina
  • Weiss, Daňový úrad Žilina
  • Danka Michalikova, Daňový úrad Žilina
  • Július Pitak, Daňový úrad Žilina
  • Ladislav Liška, Daňový úrad Žilina
  • Veronika Voračkova, Daňový úrad Žilina
  • Iveta Humena, Daňový úrad Žilina
  • Dana Sirvoňova, Daňový úrad Žilina
  • Brčak, Daňový úrad Žilina
  • Paškova, Daňový úrad Bratislava
  • Matušova, Daňový úrad Bratislava
  • Slugeň, Daňový úrad Bratislava
  • Dušan Pátek, Daňový úrad Bratislava

Dôležité pojmy

  • fiktívna faktúra
  • fiktívne faktúry
  • daňový podvod
  • karusel, karuselový obchod
  • DPH - daň z pridanej hodnoty
  • OD - odpoečet dane, nadmerný odpočet
  • DS - daňový subjekt
  • DP daňová povinnosť, nízka daňová povinnosť
  • OBPP - odbor boja proti podvodom
  • DÚ - Daňový úrad
  • biele kone
  • biely kôň
  • rizikové odvetvie
  • daňové priznanie
  • nárazníkový subjekt, nárazníkové správanie

Súvisiace zoznamy

Komentáre

Facebook Comments

Napíš komentár Pravidlá pre komentáre

└─ Prihlás sa alebo zaregistruj aby si pridal komentár.